Mandants issus du monde économique et des entreprises
Pour les entreprises, directions de la conformité, compagnies d'assurance et cabinets d'avocats, nous prenons en charge des prestations d'enquête couvrant l'ensemble du spectre des questions relevant de la criminalité économique et de la conformité.
Dans le cadre d'une procédure pénale, la police enquête pour le compte du ministère public et est, en principe, tenue par le code de procédure pénale allemand d'enquêter dans toutes les directions — en pratique, les autorités atteignent toutefois régulièrement leurs limites en termes d'effectifs et de temps. Une agence d'enquête spécialisée travaille exclusivement dans l'intérêt de son mandant et, contrairement aux autorités, n'est liée par aucun règlement de service interne — mais elle est tenue par les lois d'application générale, dont elle respecte strictement les limites.
Enquêtes internes & conformité
- Enquêtes internes pour le compte de directions conformité, juridique ou audit interne
- Traitement des signalements issus de dispositifs d'alerte
- Enquêtes de corruption, mise en évidence de faits de corruption et de systèmes de rétrocommission
- Due diligence tiers, vérification de fournisseurs et de partenaires commerciaux
- Examen de conflits d'intérêts et d'abus de confiance de coassociés
Criminalité économique & protection du patrimoine
- Mise en évidence de fraude à l'assurance
- Recherche de débiteurs et de patrimoine, identification de relations bancaires
- Fraude aux notes de frais et de déplacement, détournement de biens de l'entreprise
- Fraude au crédit, à l'insolvabilité et à l'investissement
- Irrégularités dans la circulation des marchandises et des documents
- Contrefaçon de produits et de marques, atteintes à la concurrence et au droit des brevets
- Recherche d'adresses (adresse valable pour signification)
Enquêtes internes en entreprise & protection des sites
- Mise en évidence de travail dissimulé et d'abus de certificats d'incapacité de travail
- Vol, fraude, détournement au sein de l'entreprise
- Surveillance du personnel et vérification de candidats dans le cadre légal autorisé
- Protection de sites, protection rapprochée, transport de fonds et de valeurs
- Lutte contre l'espionnage industriel et détection de dispositifs d'écoute
Sécurité, informatique & criminalistique
- Sécurisation de preuves et de traces (analogique et numérique)
- Infiltration au sein d'une entreprise, exclusivement en accord avec la direction
- Élucidation d'actes de sabotage, achats et vols tests
- Recherches sur internet et dans des bases de données, recherches historiques
- Analyse de sécurité et de risques, obtention frauduleuse de prestations
- Récupération de véhicules (location et leasing)
Toutes ces prestations peuvent, sur demande, être intégrées aux exigences de conformité du mandant — pour plus de détails, voir notre page Conformité & cadre juridique.