Clientes empresariales y corporativos
Para empresas, departamentos de compliance, aseguradoras y despachos de abogados, prestamos servicios de investigación que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con la delincuencia económica y el cumplimiento normativo.
En el proceso penal, la policía investiga por encargo de la fiscalía y, conforme a la ley de enjuiciamiento criminal alemana, está en principio obligada a investigar en todas las direcciones — en la práctica, sin embargo, las autoridades alcanzan con frecuencia sus límites en términos de personal y tiempo disponible. Una agencia de investigación especializada trabaja exclusivamente en interés de su mandante y, a diferencia de las autoridades, no está sujeta a reglamentos internos de servicio — pero sí está vinculada a las leyes de aplicación general, cuyos límites respeta estrictamente.
Investigaciones internas y compliance
- Investigaciones internas por encargo de departamentos de compliance, jurídico o auditoría interna
- Esclarecimiento de denuncias procedentes de sistemas de whistleblowing
- Investigaciones de corrupción, acreditación de soborno y sistemas de comisiones ilícitas
- Due diligence de terceros, verificación de proveedores y socios comerciales
- Examen de conflictos de interés y de administración desleal por coaccionistas
Delincuencia económica y protección patrimonial
- Acreditación de fraude a seguros
- Localización de deudores y patrimonio, identificación de relaciones bancarias
- Fraude en gastos y dietas de viaje, uso indebido de bienes de la empresa
- Fraude crediticio, de insolvencia y de inversión
- Irregularidades en el tráfico de mercancías y documentos
- Piratería de productos y marcas, infracciones de la competencia y de patentes
- Localización de direcciones (a efectos de notificación judicial)
Investigaciones internas de la empresa y protección de instalaciones
- Acreditación de trabajo no declarado y uso indebido de certificados de incapacidad laboral
- Hurto, fraude y apropiación indebida en el ámbito empresarial
- Vigilancia de personal y verificación de candidatos dentro del marco legal
- Protección de instalaciones, personal y de escolta, transporte de valores
- Defensa frente al espionaje industrial y detección de dispositivos de escucha
Seguridad, informática y criminalística
- Aseguramiento de pruebas e indicios (analógica y digital)
- Infiltración en una empresa, exclusivamente de acuerdo con la dirección
- Esclarecimiento de sabotajes, compras y hurtos de prueba
- Investigación en internet y bases de datos, investigación histórica
- Análisis de seguridad y de riesgos, obtención fraudulenta de prestaciones
- Recuperación de vehículos (alquiler y leasing)
Todos estos servicios pueden integrarse, si así se solicita, en los requisitos de compliance del mandante — más información en nuestra página Cumplimiento & marco legal.